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人行广州分行:探讨建立粤澳跨境洗钱风险监测合作机制

发布时间 2021-04-15 03:12:09 近日浏览 73541

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  中新网广州4月14日电 (记者 唐贵江)中国人民银行广州分行14日举行发布会,中国人民银行广州分行反洗钱处处长李波先容,将结合粤澳两地洗钱风险防控的新趋势、新特点,适时开展联合风险评估,深化完善有关试点工作,探讨建立粤澳跨境洗钱风险监测合作机制,进一步提升跨境监管合力。

  据先容,面对粤港澳大湾区跨境洗钱案件风险防控的新形势,2020年,中国人民银行广州分行在总行的引导下,牵头召开首届粤澳反洗钱交流研讨会,会同澳门金融管理局初步建立跨境新型金融项目产品洗钱风险评估机制。

  中国人民银行广州分行联合澳门金融管理局启动了“粤澳同一金融集团内部反洗钱关注名单联动核查”试点工作,提升跨境洗钱风险防控成效。

  李波还先容,近年来广东反洗钱工作取得积极进展。目前,中国人民银行广州分行已建成立足风险评估和执法检查“双支柱”,覆盖银行、证券、保险和第三方支付等行业2026家义务机构,制度完善、机制健全、运行良好的反洗钱监管体系。

  2020年中国人民银行广州分行依法对违法情节严重的20家义务机构及相关责任人进行反洗钱行政处罚,处罚金额合计1265.4万元(人民币,下同),处罚金额同比增长39.4%。

  2020年,中国人民银行广州分行还配合有关部门开展案件协查1005宗,协助破获涉黑涉恶、非法集资、网络赌博、电信诈骗等案件77宗,涉案金额超2000亿元。

  同时,中国人民银行广州分行深挖上游犯罪的洗钱线索,联合公检法等部门推动广东地区洗钱罪判决数量实现从2018年1宗到2020年11宗的突破式增长,实现对上游犯罪和转移清洗犯罪资金活动的全链条打击。(完) 【编辑:张楷欣】

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